1. 首页

印度当局查获与 BitConnect 庞氏骗局相关的近 1.9 亿美元加密货币

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册
在调查 2018 年破获的 Bitconnect 庞氏骗局过程中,印度当局查获了近 1.9 亿美元的加密货币。该骗局导致全球 95 个国家的 4,000 名投资者损失约 24 亿美元。Bitconnect 于 2016 年成立,但在两年后倒闭。创始人 Satish Kumbhani 因涉嫌诈骗于 2022 年被美国司法部指控。同时,印度执法局逮捕了一名名为 Shailesh Babulal Bhatt 的男子,他因涉嫌绑架勒索涉及 1.44 亿美元的加密货币犯罪。Bhatt 曾投资 Bitconnect,并通过绑架 Kumbhani 的员工索取比特币、莱特币和现金。在 2 月 11 日和 15 日的突袭行动中,印度执法部门还缴获了价值 13,50,500 印度卢比(约合 15,582 美元)、一辆 SUV 以及电子设备。这些被扣押的资产属于 Bitconnect 的同伙。
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册
相关文章
  • 火星财经消息,据 RootData 显示,SAFE 24 小时涨幅达 51.65%,现报 1.55 美元。 此前消息,Upbit 将在韩元、BTC、USDT 市场上线 SAFE,预计 10 月

    2024-10-24 14:51:44
  • 火星财经消息,根据 SoSoValue 数据,昨日(美东时间 11 月 7 日)以太坊现货 ETF 总净流入 7974.01 万美元。 昨日灰度(Grayscale)以太坊信托 ETF ETHE

    2024-11-08 13:13:16
  • 火星财经消息,据行情信息,美股开盘,道指开跌 0.13%,标普 500 指数跌 0.46%,纳指跌 0.48%,Coinbase 跌 2.55%,MicroStrategy 跌 0.98%。

    2024-10-22 21:37:17
  • 1. Arthur Hayes:若BTC能守住76,500美元至4月15日税务日,将“脱离险境”。

    2. 美联储理事:关税影响或更持久,支持按兵不动。

    2024-04-03 09:21:00
  • 中国数字货币的兴起与合法地位

    自从比特币等数字货币在全球范围内崭露头角以来,中国作为全球经济的重要一环,对数字货币的态度备受关注。在过去的几年里,中国政府对数字货币的立场发生了巨大变化,从最初的严格管控到如今的积极探索与立法保障。

    随着区块链技术的不断发展,中国政府开始意识到数字货币的潜在价值。2014年,中国人民银行发布了《关于防范比特币风险的通知》,明确表

    2025-01-04 21:03:10
  • 12月23日消息,在“市场营销、推广及寻找客户”的名义下,加密货币行业活动的参与者敏感信息名单被非法出售,成为了诈骗者和恶意行为者觊觎的数据宝库。这些名单详细记录了参与者的全名、电话号码、国籍、职位、
    2024-12-23 14:46:00
  • 币圈AML(反洗钱)是什么意思?对于许多新手投资者和数字货币爱好者来说,这可能是一个陌生的术语。在如今数字货币市场日益成熟的背景下,了解并遵守AML规定已成为数字货币行业的必备条件。AML全称为“反洗钱”(Anti-MoneyLaundering),旨在防范金融犯罪活动,包括洗钱、恐怖主义融资等。币圈AML便是指在数字货币交易领域,通过一系列的措施和制度,防范和打击与数字货币相关的洗钱和其他

    2024-12-14 13:19:06
  • 随着加密货币的快速发展,越来越多的人开始关注并参与到数字货币的世界中来。在这个充满潜力和机遇的领域里,EC币聚合挖矿脱颖而出,成为了炙手可热的焦点。EC币聚合挖矿究竟是什么呢?简单来说,它是一种结合了多种数字货币挖矿的方式,通过将多种数字货币汇聚在一起进行挖矿,实现收益最大化的方法之一。相比于单一数字货币挖矿,EC币聚合挖矿拥有更高的收益和更低的风险,吸引了众多投资者的关注。

    2024-12-24 07:05:05
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册