1. 首页

韩国监管机构披露Upbit存在50余万个KYC涉嫌违规案例

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

火星财经消息,据韩国《每日经济新闻》报道,韩国金融委员会金融信息分析院(FIU)在对 Upbit 交易平台业务的续期审查中,发现至少 50 万个涉嫌违反客户身份确认(KYC)义务的案例。FIU 目前正在逐一审查这些案例的违法性。此次发现的违规案例主要涉及部分账户使用模糊不清的身份证明文件完成注册。根据韩国《特定金融交易信息法》规定,虚拟资产交易平台每三年需更新运营许可证,对违反 KYC 义务的行为,每起案件最高可处以 1 亿韩元罚款。未经验证的账户可能被用于洗钱或其他非法活动。作为反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)合规要求的重要环节,KYC 程序要求交易平台必须确保用户提交有效身份证明并完成身份验证。目前 FIU 对 Upbit 的审查仍在进行中,最终处罚结果和业务续期决定备受市场关注。

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册
相关文章
  • 高盛集团表示,鉴于美元走强和特朗普政府征收关税的风险,亚洲各国央行将谨慎推进进一步的宽松政策。高盛首席亚太经济学家Andrew Tilton称,高盛预计韩国央行本周不会进一步降息。上周,印尼官员已经警
    2024-11-25 15:19:00
  • 火星财经消息,11 月 12 日,据 GMGN 数据显示,Neiro 市值突破 12 亿美元,现报价 0.00302 美元,24 小时涨幅达 27.59%,币价续创历史新高。

    2024-11-12 15:35:26
  • 美联储传声筒、华尔街日报知名记者Nick Timiraos最新撰文表示,10月份的消费价格在上个月创下3年半以来最慢的增长速度后略有回升,这表明通胀继续在不均衡且崎岖的道路上走低。最新报告可能还不足以
    1970-01-01 08:00:00
  • Sure,hereisthesoftarticleonthetheme"bhd币前景怎么样":

    BHD币作为加密货币市场上的新兴力量,其前景备受关注。随着区块链技术的不断发展和加密货币市场的繁荣,投资者对于BHD币的未来走势十分关心。我们来看一下BHD币的基本情况。

    BHD币是一种基于区块链技术的加密数字货币,它具有去中心化、匿名性和安全性高等特点。与比特币等传统

    2024-12-31 23:05:59
  • 火星财经消息,永久存储网络 Arweave 正在发布其 2.8 协议升级,引入了一种新的打包格式(Composite Packing),可提高网络效率、可扩展性和能源效率。Arweave 2.8

    2024-11-14 15:16:10
  • 畅游数字资产的海洋

    随着区块链技术的不断发展,数字资产已成为当今金融领域的热门投资对象。而U币交易所App正是您畅游数字资产海洋的绝佳导航。作为一家知名的数字资产交易平台,U币交易所汇聚了全球各地的数字货币项目,提供了丰富多样的交易对选择,涵盖了比特币、以太坊、莱特币等数百种数字货币,满足了投资者的多样化投资需求。

    在U币交易所App中,用户可以随时随地进行数

    2024-12-26 09:05:39
  • 火星财经消息,11 月 19 日,针对市场消息“Binance 将推出年化收益率达 19.55% 的新资产 BFUSD”,Binance 回应称,BFUSD 并非稳定币,而是一种用于期货交易的奖

    2024-11-19 08:36:53
  • Forthetitle"网贷逾期怎么协商"(HowtoNegotiateOverdueOnlineLoans),youcancreateanSEO-optimizedarticlethatcoversthekeypointsofnegotiatingwithcreditorswhenfacingoverdueonlineloans.Here'sasampleoutline:

    2024-12-10 06:30:02
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册