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中国籍男子承认参与一起涉案 7360 万美元的加密货币杀猪盘

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火星财经消息,据美国司法部公告,拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的 Daren Li(中国不承认双重国籍)承认参与一起价值 7360 万美元的加密货币“杀猪盘”诈骗案,并对共谋洗钱罪名表示认罪。美国司法部表示,Li 及其同谋通过空壳公司和国际银行账户网络进行洗钱,指示同谋以空壳公司名义开设美国银行账户,并监督将受害者资金转换为 USDT,随后将这些资金转入由其控制的加密货币钱包。尽管 Li 在美国境外实施犯罪,但最终仍于今年 4 月在亚特兰大国际机场被捕,他将面临最高 20 年监禁。这起案件将于 2025 年 3 月 3 日正式判刑。


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